KYC verpligtinge

Aangesien ons 'n regs- en belastingadvokaatfirma is wat in Nederland gevestig is, is ons verplig om te voldoen aan die Nederlandse en EU-wetgewing en -regulasies teen geldwassery wat ons nakomingsreëls oplê om duidelike bewys van die identiteit van ons kliënt te kry voordat ons begin met ons diensverskaffing en ons besigheidsverhouding.

Die volgende skets watter inligting ons in die meeste gevalle benodig en die formaat waarin hierdie inligting aan ons verskaf moet word. As u op enige stadium verdere leiding benodig, sal ons u graag help met hierdie voorlopige proses.

U identiteit

Ons benodig altyd 'n oorspronklike gewaarmerkte afskrif van 'n dokument, wat u naam en u adres bewys. Ons kan nie geskandeerde kopieë aanvaar nie. As u fisies in ons kantoor verskyn, kan ons u identifiseer en 'n afskrif van die dokumente vir ons lêers maak.

  • Geldige ondertekende paspoort (gemotariseer en van 'n apostille voorsien);
  • Europese identiteitskaart;

Jou adres

Een van die volgende oorspronklike of gesertifiseerde ware kopieë (hoogstens 3 maande oud):

  • 'N amptelike sertifikaat van verblyf;
  • 'N Onlangse rekening vir gas, elektrisiteit, huistelefoon of ander hulpmiddels;
  • 'N Huidige plaaslike belastingstaat;
  • 'N Verklaring van 'n bank of 'n finansiële instelling.

Referentiebrief

In baie gevalle benodig ons 'n verwysingsbrief wat uitgereik is deur 'n professionele diensverskaffer wat die individu minstens een jaar geken het (soos notaris, 'n geoktrooieerde rekenmeester of 'n bank) wat sê dat die individu beskou word as 'n 'n betroubare persoon wat nie verwag word om betrokke te raak in die handel in onwettige dwelms, georganiseerde kriminele aktiwiteite of terrorisme nie.

Besigheidsagtergrond

Om in baie gevalle aan die opgelegde voldoeningsvereistes te voldoen, sal u u huidige bedryfsagtergrond moet vasstel. Hierdie inligting moet ondersteun word deur bewyse van dokumente, data en betroubare inligtingsbronne, soos byvoorbeeld:

  • Opsomming;
  • Onlangse uittreksel uit die handelsregister;
  • Kommersiële brosjures en webwerf;
  • Jaarverslae;
  • Nuusartikels;
  • Raadsaanstelling.

Bevestig u oorspronklike bron van welvaart en fondse

Een van die belangrikste nakomingsvereistes waaraan ons moet voldoen, is om ook die oorspronklike bron van die geld wat u gebruik om 'n maatskappy / entiteit / stigting te finansier, vas te stel.

Bykomende dokumentasie (indien 'n maatskappy / entiteit / stigting betrokke is)

Afhangend van die tipe dienste wat u benodig, die struktuur waarop u advies verlang en die struktuur wat u wil hê ons moet opstel, moet u addisionele dokumentasie verskaf.