KYC verpligtinge

Aangesien ons 'n regs- en belastingprokureursfirma is wat in Nederland gevestig is, is ons verplig om die wetgewing en regulasies teen geldwassery teen die Nederlandse en die EU na te kom, wat ons nakomingsreëls oplê om 'n duidelike bewys van ons kliënt se identiteit te verkry voordat ons met ons dienslewering en ons sakeverhouding.

Die volgende skets watter inligting ons in die meeste gevalle benodig en die formaat waarin hierdie inligting aan ons verskaf moet word. As u op enige stadium verdere leiding benodig, sal ons u graag help met hierdie voorlopige proses.

U identiteit

 Ons benodig altyd 'n oorspronklike gewaarmerkte afskrif van 'n dokument, wat u naam en u adres bewys. Ons kan nie geskandeerde kopieë aanvaar nie. As u fisies in ons kantoor verskyn, kan ons u identifiseer en 'n afskrif van die dokumente vir ons lêers maak.

  • Geldige ondertekende paspoort (gemotariseer en van 'n apostille voorsien);
  • Europese identiteitskaart;

Jou adres

Een van die volgende oorspronklike of gesertifiseerde ware kopieë (hoogstens 3 maande oud):

  • 'N amptelike sertifikaat van verblyf;
  • 'N Onlangse rekening vir gas, elektrisiteit, huistelefoon of ander hulpmiddels;
  • 'N Huidige plaaslike belastingstaat;
  • 'N Verklaring van 'n bank of 'n finansiële instelling.

Referentiebrief

In baie gevalle benodig ons 'n verwysingsbrief wat uitgereik is deur 'n professionele diensverskaffer wat die individu minstens een jaar geken het (soos notaris, 'n geoktrooieerde rekenmeester of 'n bank) wat sê dat die individu beskou word as 'n 'n betroubare persoon wat nie verwag word om betrokke te raak in die handel in onwettige dwelms, georganiseerde kriminele aktiwiteite of terrorisme nie.

Besigheidsagtergrond

Om in baie gevalle aan die opgelegde voldoeningsvereistes te voldoen, sal u u huidige bedryfsagtergrond moet vasstel. Hierdie inligting moet ondersteun word deur bewyse van dokumente, data en betroubare inligtingsbronne, soos byvoorbeeld:

  • Opsomming;
  • Onlangse uittreksel uit die handelsregister;
  • Kommersiële brosjures en webwerf;
  • Jaarverslae;
  • Nuusartikels;
  • Raadsaanstelling.

Bevestig u oorspronklike bron van welvaart en fondse

Een van die belangrikste nakomingsvereistes waaraan ons moet voldoen, is om ook die oorspronklike bron van die geld wat u gebruik om 'n maatskappy / entiteit / stigting te finansier, vas te stel.

Bykomende dokumentasie (indien 'n maatskappy / entiteit / stigting betrokke is)

Afhangend van die tipe dienste wat u benodig, die struktuur waarop u advies verlang en die struktuur wat u wil hê ons moet opstel, moet u addisionele dokumentasie verskaf.

Wat kliënte oor ons sê

Baie klantvriendelike diens en perfekte leiding! Mnr. Meevis het my bygestaan ​​in 'n diensregsaak. Hy het dit saam met sy assistent Yara met groot professionaliteit en integriteit gedoen. Benewens sy eienskappe as professionele prokureur, het hy te alle tye gelyk gebly, 'n mens met 'n siel, wat 'n warm en veilige gevoel gegee het. Ek stap sy kantoor binne met my hande in my hare, meneer Meevis het my dadelik die gevoel gegee dat ek my hare kan los en hy sal van daardie oomblik af oorneem, sy woorde het dade geword en sy beloftes is nagekom. Waarvan ek die meeste hou is die direkte kontak, ongeag dag/tyd, hy was daar toe ek hom nodig gehad het! 'n Topper! Dankie Tom!
NoraEindhoven
Uitstekend! Aylin is een van die beste egskeidingsprokureurs wat altyd bereikbaar is en antwoorde gee met besonderhede. Alhoewel ons ons proses uit verskillende lande moes bestuur, het ons geen probleme ondervind nie. Sy het ons proses baie vinnig en glad bestuur.
Ezgi BalikHaarlem
Mooi werk Aylin! Baie professioneel en wees altyd doeltreffend met kommunikasie. Wel gedaan!
MartinLelystad
Voldoende benadering. Tom Meevis was deurgaans by die saak betrokke, en elke vraag wat daar van my kant was, is vinnig en duidelik deur hom beantwoord. Ek sal beslis die firma (en veral Tom Meevis) by vriende, familie en sakevennote aanbeveel.
MiekeHoogeloon
Uitstekende resultaat en aangename samewerking. Ek het my saak aan LAW and More en is vinnig, vriendelik en bowenal doeltreffend gehelp. Ek is baie tevrede met die resultaat.
SabineEindhoven
Baie goeie hantering van my saak. Ek wil Aylin baie bedank vir haar moeite. Ons is baie tevrede met die uitslag. Die kliënt staan ​​altyd sentraal by haar en ons is baie goed gehelp. Kundig en baie goeie kommunikasie. Beveel hierdie kantoor regtig aan!
Sahin karaVeldhoven
Wetlik tevrede met die dienste wat gelewer word. My situasie is opgelos op 'n manier waar ek net kan sê dat die resultaat is soos ek dit wou hê. Ek is tot my bevrediging gehelp en die manier waarop Aylin opgetree het, kan as akkuraat, deursigtig en beslissend beskryf word.
ArsalanMierlo
Alles goed gereël. Van die begin af het ons 'n goeie kliek met die prokureur gehad, sy het ons gehelp om die regte pad te loop en moontlike onsekerhede uit die weg te ruim. Sy was duidelik en 'n mense-mens wat ons as baie aangenaam ervaar het. Sy het die inligting duidelik gemaak en deur haar het ons presies geweet wat om te doen en wat om te verwag. 'n Baie aangename ervaring met Law and more, maar veral met die prokureur met wie ons kontak gehad het.
VeraHelmond
Baie kundige en vriendelike mense. Baie goeie en professionele (wettige) diens. Kommunikasie en samewerking is baie goed en vinnig. Ek ben geholpen deur dhr. Tom Meevis en mw. Aylin Selamet. Kortom, ek het 'n goeie ervaring met hierdie kantoor gehad.
MehmetEindhoven
Puik! Baie vriendelike mense en baie goeie diens ... kan nie anders sê dit is super gehelp nie. Sou dit gebeur sal ek beslis terugkom.
JackyBree
vorige
volgende

Ons span

Tom Meevis-beeld

Tom Meevis

Besturende vennoot / advokaat

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

Prokureur-by-wet
Aylin Selamet

Aylin Selamet

Prokureur-by-wet
Sevinc Hoeben-Azizova Foto

Sevinc Hoeben-Azizova

Regsadvokaat
Law & More